एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पल्स हॉस्पिटल और डॉयग्नोस्टिक सहित पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ रुपये की संपत्ति को स्थायी रूप से अटैच करने का आदेश दिया है. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संबंधित संपत्ति को पूर्व से ही अस्थायी रूप से अटैच किया जा चुका है. सभी पक्षों को सुनने के बाद अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने स्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी किया है.
अथॉरिटी ने सीए सुमन कुमार के ठिकानों से जब्त 17.79 करोड़ नकद और 1.18 करोड़ रुपये मूल्य की गाड़ियों के जब्त करने का भी आदेश दिया है. अब अगर इडी चाहे तो उचित कारण बताते हुए संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकता है. हालांकि पूजा सिंघल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के इस फैसले को ट्रिब्यूनल में चुनौती दे सकती हैं.
इडी ने मनी लाउंड्रिंग मामले की जांच के दौरान एक दिसंबर 2022 को पल्स हॉस्पिटल, पल्स डायग्नोस्टिक सहित जमीन और भवन को अस्थायी रूप से जब्त करने आदेश जारी किया था. इडी ने जांच में पाया था कि इन संपत्तियों को मनी लाउंड्रिंग के सहारे खरीदा गया था. इडी ने इन संपत्तियों को स्थायी रूप से जब्त करने का आदेश देने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में आवेदन दिया था. इसके बाद अथॉरिटी ने मामले में सुनवाई शुरू की. दोनो ही पक्षों की दलीलें सुनी गयी. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 10 मई को अपना फैसला सुनाया. अथॉरिटी ने अपने फैसले में इडी की कार्रवाई को सही करार देते हुए
उसे स्थायी रूप से जब्त करने का आदेश दिया. इडी ने मामले की जांच के दौरान यह पाया था कि पूजा सिंघल की नाजायज आमदनी को विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से अलग-अलग लोगों के बैंक खातों में लाया गया. इसके बाद कई जगहों पर निवेश किया गया. इस क्रम में निवेश का एक हिस्सा नकद के रूप में भी सामने आया. संजीवनी हेल्थ केयर का 90 प्रतिशत हिस्सा पूजा सिंघल के पारिवारिक सदस्यों के पास था.
अभिषेक झा ने विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से हेल्थ केयर में 36 लाख रुपये निवेश किये थे. इस राशि में से 22.25 लाख रुपये अलग-अलग बैंकों में पहले नकद के रूप में जमा किये गये थे. अमिता झा द्वारा किये गये 6.5 लाख रुपये में से 2.15 लाख रुपये नकद थे. दस्तावेज में पल्स अस्पताल के भवन निर्माण पर 13.19 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया गया था.
हालांकि वास्तविक खर्च 42.82 करोड़ रुपये था. मशीन व उपकरण का वास्तविक खर्च 31.16 करोड़ रुपये था, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में 26.44 करोड़ रुपये दिखाया गया था. कांके में राधेश्याम फायर वर्क्स के नाम पर जमीन खरीदी गयी थी. पूजा सिंघल की मां कमलेश सिंघल और सीए सुमन कुमार का भाई पवन सिंह पार्टनर हैं.
पल्स डायग्नोस्टिक 1.10 2.70 अभिषेक झा
पल्स अस्पताल का भवन और जमीन 13.19 42.85 पल्स संजीवनी हेल्थ केयर
अस्पताल के पास 1.65 डिसमिल का कट प्लॉट 00.17 00.17 अमिता झा
पल्स संजीवनी के मशीन व उपकरण 34.95 34.95 पल्स संजीवनी
कांके में 17 डिसमिल जमीन 00.94 2.27 राधे श्याम फायर वर्कस
अभिषेक झा 21.92 219200 32
अमिता झा 6.85 68500 10
आयुषी पूरवार 16.44 164400 24
इशिता पूरवार 16.44 164400 24