रांची : राज्य में संचालित आठ संस्थाओं द्वारा किये गये संदेहास्पद लेन-देन के मामले की जांच होगी. यह आदेश गृह सचिव ने दिया. उन्होंने वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट(एफआइयू) द्वारा संदेहास्पद लेन -देन से संबंधित सूचनाओं के आलोक में मामले की जांच कराने की बात कही. इंटेलिजेंस यूनिट ने नोटबंदी के बाद और नोटबंदी की अवधि के अलावा बाहर भेजे गये पैसों को संदेहास्पद लेन-देन की श्रेणी में मानते हुए इससे संबंधित सूचना राज्य सरकार को दी थी. एफआइयू ने जिन संस्थाओं के लेन-देन को संदेहास्पद माना है, उनमें स्कूल और पेट्रोल पंप के अलावा अन्य संस्थाएं शामिल हैं.
एफआइयू की रिपोर्ट में कहा गया है कि रांची स्थित द छोटानागपुर कैथोलिक को-ऑपरेटिव क्रेडिट नामक संस्था द्वारा नोटबंदी के बाद अचानक बाहर पैसा भेजा गया है. इस लेन-देन को संदेहास्पद माना गया है. रांची के ही द साधना फाउंडेशन नामक संस्था ने बैंक में खाता खोला और भारी वित्तीय लेन-देन के बाद दो माह में ही बैंक खाते को बंद कर दिया.
एफआइयू की रिपोर्ट के अनुसार, जमशेदपुर के नटवर लाल शुक्ला एंड ब्रदर्स द्वारा नोटबंदी के समय जमा की गयी रकम और उससे पहले जमा की जानेवाली रकम में भारी अंतर है. इससे यह मामला संदेहास्पद प्रतीत होता है. रिपोर्ट में कोडरमा स्थित यादव फ्यूएल और बोकारो के आदर्श विद्या मंदिर द्वारा नोट बंदी की अवधि और उससे पहले के छह महीने में जमा की गयी राशि में भारी अंतर बताया गया है.
रिपोर्ट में रांची के नगड़ी स्थित डब्ल्यू जॉन मल्टी परपस बोर्डिंग स्कूल द्वारा किये गये लेन-देन को भी संदेहास्पद माना गया है. रिपोर्ट में धनबाद के वैशाली नंदन और डीजीएन ग्रुप के लेन-देन को भी संदेहास्पद मानते हुए जांच कर रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है. उल्लेखनीय है कि डीजेएन ग्रुप एक चिटफंड कंपनी है. इसके खिलाफ सीबीआइ और इडी पहले से जांच कर रही है.
द साधना फाउंडेशन, रांची: बैंक अकाउंट खोल कर वित्तीय लेन-देन कर अकाउंट बंद कर देना
नटवर लाल शुक्ला एंड ब्रदर्स, बिस्टुपुर, जमशेदपुर : नोटबंदी के समय जमा की गया राशि व पहले जमा की गयी राशि में भारी अंतर
यादव फ्यूएल सर्विस,चंदनवारा,कोडरमा : नोटबंदी के समय जमा राशि व पिछले छह माह के दौरान जमा राशि में भारी अंतर
आदर्श विद्या मंदिर, दरकू नगर, चास,बोकारो : नोटबंदी के समय जमा राशि व पिछले छह माह के दौरान जमा राशि में भारी अंतर
द छोटानागपुर कैथोलिक को-ऑपरेटिव क्रेडिट, पुरुलिया रोड रांची : नोटबंदी के बाद अचानक बाहर पैसा भेजना
डब्ल्यू.जॉन मल्टी परपस बोर्डिंग स्कूल,पिस्का नगड़ी : हाल के दिनों व पहले की अवधि के लेन-देन में भारी अंतर
वैशाली नंदन, अशोक नगर,धनसार,धनबाद : एटीएम व पॉश मशीन के सहारे पैसों का जमा होना और निकलना निश्चित नहीं
डीजेएन ग्रुप : संदेहास्पद लेन-देन
Posted By: Sameer Oraon