आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने बुधवार की सुबह आठ बजे मोंगिया स्टील, सलूजा स्टील, सीए उमेश प्रसाद और डॉक्टर मजीद आलम के 25 ठिकानों पर छापा मारा. आइटी की टीम ने स्टील कंपनियों के गिरिडीह, कोलकाता व डॉक्टर मजीद आलम के बरियातू स्थित घर, नर्सिंग होम व रातू के नर्सिंग स्कूल पर छापा मारा. छापामारी के दौरान मिले दस्तावेजों की जांच की जा रही है. आयकर विभाग ने वास्तविक आय छुपाने और टैक्स चोरी की सूचनाओं के आधार पर यह कार्रवाई की है.
छापामारी के दौरान 40 लाख रुपये नकद मिले हैं. स्टील कंपनियों के बुक्स ऑफ अकाउंट और स्टॉक रजिस्टर में भी गड़बड़ी पायी गयी है. इसके अलावा कच्चे व्यापार से जुड़े दस्तावेज जब्त किये गये हैं, जिसमें 10 करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी की संभावना जतायी जा रही है.
आयकर अधिकारियों ने मोंगिया ग्रुप के गिरिडीह, देवघर व कोलकाता के ठिकानों पर छापा मारा. कंपनी का निबंधित कार्यालय 165-ए लेनिन सरानी रोड कोलकाता है. छापामारी के दायरे में मोंगिया स्टील के निदेशकों को भी शामिल किया गया. कंपनी के पांच निदेशक में गुणवंत सिंह मोंगिया, हरिंदर सिंह मोंगिया, त्रिलोचन कौर, मीता कुमारी और अजय कुमार झा हैं.
कंपनी के सीए प्रवीण कुमार के यहां भी छापामारी किये जाने की सूचना है. आयकर अधिकारियों ने मोंगिया ग्रुप की अन्य छह कंपनियों को भी छापामारी के दायरे में शामिल किया है. इसमें मोंगिया पावर प्राइवेट लिमिटेड, शांतिपुरिया एलाय प्राइवेट लिमिटेड, नानक हाइटेक प्राइवेट लिमिटेड, अंजन पुत्रा प्राइवेट लिमिटेड, स्मार्ट ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड और जीएसएमटी टेकलैब एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड .अंजन पुत्रा, स्मार्ट ट्रे़डकॉम और जीएसएमटी नामक कंपनियां कोलकाता में अवस्थित है.
आयकर विभाग ने सलूजा स्टील के गिरिडीह और कोलकाता स्थित ठिकानों पर छापा मारा. विभागीय अधिकारियों ने इस कंपनी के निदेशक तरणजीत सिंह सलूजा,सतविंदर सिंह सलूजा, अमरजीत सिंह सलूजा और जोराविर सिंह सलूजा को छापामारी के दायरे में शामिल किया है. सलूजा स्टील के ठिकानों से भी कच्चे व्यापार और निवेश से संबंधित दस्तावेज जब्त किये गये है. आयकर विभाग की टीम बरामद दस्तावेज समेत अन्य कागजातों की जांच में जुटी है.
छापेमारी में ~40 लाख नकद मिले कई दस्तावेज जब्त
स्टील कंपनियों के बुक्स ऑफ अकाउंट और स्टॉक रजिस्टर में मिली गड़बड़ी
कच्चे व्यापार से जुड़े दस्तावेज में 10 करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी की संभावना
सीए उमेश प्रसाद के घर में भी हुई छापामारी