Bihar News: बांका में एक बैंक खाता से करोड़ों रुपये की जमा व निकासी करने का मामला समाने आया है. जो मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ने होने की बात कही जा रही है. जिसमें गांव के एक बेहद ही गरीब व्यक्ति के खाता में मनी लॉडिंग के करोड़ों रुपये के जमा व निकासी हुई है. एक खाता से करीब 3 करोड़ 28 लाख 51 हजार 896 रुपये की जमा व निकासी कर लेने का मामला साइबर थाना में दिया गया है.
क्या है पूरा मामला?
बताया गया है कि बैंक से 3 करोड़ 28 लाख 49 हजार 765 रुपया दूसरे खाता में ऑनलाइन भेज दिया गया. जिसमें करीब 1 से 1.5 लाख रुपया एटीएम से निकासी किया गया है. साइबर थाना में दिये गये आवेदन के अनुसार मामला सदर थाना क्षेत्र के रामपुर दुधारी गांव का है. आवेदक बांका जिले के रामपुर दुधारी गांव निवासी कैलाश कुमार साह पिता महेंद्र साह ने कहा है कि उनके गांव से सटे दुधारी गांव के राजेश पंजियारा पिता बिदेश्वरी पंजियारा ने पांच माह पूर्व बैंक से लोन दिलाने के नाम पर पुत्र का आधार कार्ड लेकर पहले मोबाइल सिम निकलवाया. जिसके बाद मुख्यालय स्थित डोकानिया मार्केट में संचालित यूको बैंक मुख्य शाखा में पुत्र प्रिंस के नाम से संचालित दुकान प्रिंस जेनरल स्टोर के नाम से चालू खाता खुलवा कर उसमें पांच हजार रुपया जमा किया.
एटीएम व सिम कार्ड नहीं लौटाने लगा
आवेदन में आगे जिक्र है कि खाता खुलवाकर उसमें 5 हजार रुपए जमा किए और फिर बैंक खाता का एटीएम लेकर बैंक के नीचे स्थित एटीएम मशीन में पासवर्ड बनाकर पहले एक हजार रुपये की नगद निकासी करके राजेश पंजियारा ने अपने पास रख लिया और कहा कि एटीएम की जांच हो गयी है. अब जल्द ही लोन की राशि खाते में आ जायेगी. लोन दिलवाने का बहाना बनाकर खाता का एटीएम व सिम कार्ड उसने अपने पास रख लिया. कुछ दिनों के बाद आवेदक ने राजेश से लोन की राशि नहीं आने पर पूछताछ की तो वह बहाना बनाता रहा. बाद में दबाव बनाने पर गत 20 नबंवर को बैंक का सिर्फ एटीएम कार्ड लौटाया. लेकिन मोबाइल सिम वापस नहीं किया.
बैंक अधिकारी पहुंचे खाताधारी के पास
बैक के वरीय अधिकारी को जब खाता में हो रहे करोड़ों रुपये के जमा व निकासी की जानकारी मिली तो अधिकारी के द्वारा यूकों बैंक बांका शाखा के प्रबंधक पंकज तिवारी को मामले की जानकारी लेने का निर्देश दिया. वरीय अधिकारी से मिले निर्देश के बाद गत 30 नवंबर को प्रबंधक मामले की जानकारी लेने खाताधारक कैलाश कुमार साह के घर पर पहुंचा और उनसे खाता में हुए जमा व निकासी के बारे में जानकारी ली. तब जाकर खाताधारक को मामले की जानकारी हुई.
खाताधारक ने बैंक प्रबंधक को बताया कि…
खाताधारक ने बैंक प्रबंधक को बताया कि उनके बगल गांव निवासी राजेश पंजियारा के द्वारा विगत कई माह से उनके खाता का संचालन किया जा रहा है. जिस खाता का एटीएम व मोबाइल सिम भी उसी के पास मौजूद है. उन्होंने प्रबंधक को बताया कि लोन दिलाने के नाम पर पुत्र के नाम से संचालित दुकान का खाता खुलवाया और इतनी बड़ी राशि की जमा और निकासी की गयी. मामले में खाताधारक परेशान है और उन्होंने साइबर थाना व बैंक में आवेदन देकर मामले में कार्रवाई करने की गुहार लगायी है.
कहते हैं अधिकारी
आवेदक के द्वारा दियेे गये आवेदन प्राप्त हुई है. बैंक से जमा व निकासी का विवरण मांगा गया है. इतनी बड़ी राशि की जमा व निकासी की बात प्रथम दृष्टिया संदेहास्पद है. साइबर टीम मामले की जांच में जुटी हुई है. फिलवक्त खाता को फ्रीज कर दिया गया है.
विनोद कुमार, मुख्यालय डीएसपी सह साइबर थानाध्यक्ष, बांका.