नोटबंदी करने के पीछे सरकार का तर्क था कि कालेधन पर लगाम लगेगी लेकिन नोटबंदी के दौरान कालेधन को सफेद करने का खेल खूब चला दिल्ली की अफराध शाखा ने एक ऐसे ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने 9 करोड़ रुपये के कालेधन को सफेद में बदल दिया.
आरोपी के खिलाफ साल 2018 में ही मामला दर्ज किया गया था, पुलिस इस आरोपी की लगातार तलाश कर रही थी लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा अब जाकर अपराध शाखा को सफलता मिली है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी यमुनापार,रोहिणी और नोएडा के इलाके में रहता था .
साल 2016 में जब नोटबंदी का ऐलान हुआ तो उसके बाद लोगों पर कड़ी नजर रखी जाने लगी. गिरफ्तारी आरोपी के संबंध में अपराध शाखा के ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि इनकम टैक्स ने जांच में पाया कि 7 खाते फरजी तरीके से खुलवाये गये थे. इन खातों में बेहद कम समय में 9 करोड़ रुपये के पुराने नोट डाले गये. खास बात यह थी कि सभी अकाउंट किसी ना किसी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड थे.
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इनमें से ज्यादातर अकाउंट शाहदरा इलाके में स्थित एक ही पते पर खोले गये थे. कुछ बैंक अकाउंट में एक ही व्यक्ति का फोटो इस्तेमाल किया गया था और साथ ही एक ही मोबाइल नंबर से कई खाते खोले गये थे. पुलिस ने गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पहचान गौरव सिंघल के तौर पर की गयी है.
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इसी ने फऱजी नाम और पते पर अलग- अलग बैंक में खाते खुलवाये थे. आयकर विभाग ने इस पर आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की सिफारिश की इसी आधार पर साल 2018 में ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज कर ली गयी थी. इसके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार था.