मुंबई/नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 12, 000 करोड़ रुपये से अधिक के पीएनबी बैंक घोटाले की धन शोधन जांच के संबंध में हीरा व्यापारी नीरव मोदी की एक फर्म के उपाध्यक्ष और उसके करीबी सहयोगी को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि फायरस्टार ग्रुप के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर वाधवा को मंगलवार की रात धन शोधन रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार किया गया. वाधवा को नीरव का करीबी भरोसेमंद बताया जा रहा है.
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एक अधिकारी ने कहा कि वह नीरव के करीबी संपर्क में है और वह नीरव मोदी के इशारे पर उसकी मदद के लिए धन शोधन में भी शामिल है. इस मामले में यह ईडी की पहली गिरफ्तारी है. वाधवा को बुधवार को मुंबई की एक स्थानीय अदालत में पेश किये जाने की संभावना है. केन्द्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि वाधवा घोटाले की सच्चाई उजागर करने में उसकी मदद करेगा.
आरोप है कि वह पूछताछ के दौरान एजेंसी को गुमराह करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसने दो फर्में गठित करने के लिए कागजी कामकाज करने तथा इनके लिए छद्म निदेशक नियुक्त करने की बात कबूल की है. एजेंसी ने पंजाब नेशनल बैंक में कथित धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में नीरव मोदी तथा उसके मामा एवं गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चोकसी के खिलाफ धन शोधन संबंधी दो प्राथमिकी दर्ज की हैं.
ईडी ने इस मामले में देशभर में कुल 251 जगह छापेमारी की थी. इस मामले में अब तक जब्त और कुर्क चल अचल संपत्ति की आंकी गयी कुल कीमत 7664 करोड़ रुपये है.
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