बिहार की पूर्णिया पुलिस ने हाल में ही नेपाल के रास्ते भारत में पाकिस्तानी फंडिंग का खुलासा किया था. नेपाल के रास्ते भारत में पाकिस्तान की ओर से की जा रही फंडिंग का असली मकसद भारत में स्लीपर सेल की फौज तैयार कर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाना था. इसके लिए पाकिस्तानी एजेंट कुछ भारतीय लोगों को कमीशन के आधार पर इस्तेमाल कर रही है. पूरे नेटवर्क को सउदी अरब में बैठा मास्टर माइंड चला रहा था जबकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से एक हैंडलर द्वारा भारत में फंडिंग की जा रही थी. उच्च स्तरीय एजेंसी की जांच पड़ताल में यह बात सामने आयी है.
पूर्णिया पुलिस द्वारा तीन भारतीय एजेंटों को गिरफ्तार करने के बाद इस मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई (एटीएस) कर रही है. एटीएस के बाद अब इस जांच में केंद्रीय टीम की भी इंट्री हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक, पिछले हप्ते उच्च स्तरीय जांच टीम ने भी पूर्णिया सेंट्रल जेल में बंद तीनों अपराधियों को तीन दिन के रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की थी. पूछताछ में इन तथ्यों के खुलासे हुए हैं. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार भारतीय एजेंटों की निशानदेही पर यूपी में 40 से अधिक खातों का पता चला है जिसमें 50 करोड़ से अधिक की राशि जमा की गयी है. एनआइए ने इन खातों को फिलहाल फ्रीज कर दिया है.
अबतक की छानबीन से जांच टीम को पता चला है कि पाकिस्तान से वाया नेपाल भारतीय बैंक खातों में की जा रही फंडिंग का मास्टर माइंड सउदी अरबिया में बैठा है. इसके इशारे पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से एक हैंडलर द्वारा भारत में फंडिंग की जा रही है. सउदी अरबिया में बैठा मास्टर माइंड के निर्देश पर जिन-जिन बैंक खातों के नंबर दिये जाते हैं, वहां रुपये जमा कर दिया जाता है. पाकिस्तान से ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा नेपाल के बैंकों में पैसा जमा होता है, जहां से कैश करा कर भारतीय एजेंट एटीएम मशीन के द्वारा देश के राज्यों में फंडिंग कर रहे हैं.
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पूर्णिया पुलिस द्वारा बताया जा चुका है कि यूपी के फैजाबाद स्थित बैंकों में सर्वाधिक फंडिंग हुई है. जांच टीम ने इस इनपुट पर फैजावाद के विभिन्न बैंकों के खातों को खंगालना शुरू किया. शुरुआती जांच में 40 खाते ऐसे मिले जहां पिछले एक साल में काफी पैसे जमा किये गये थे. उन खातों को फ्रीज कर दिया गया है. पूर्णिया पुलिस ने भी प्रारंभिक जांच में सौ करोड़ से अधिक राशि के जमा होने की संभावना जाती थी.
इस मामले में साइबर पुलिस के डीएसपी कौशल किशोर कमल ने बताया कि दो सप्ताह पूर्व आर्थिक अपराध इकाई पटना को पाक फंडिंग मामले से संबंधित फाइल सौंप दी गयी है. अब गिरफ्तार तीनों अपराधियों के प्रदर्श को समर्पित किया जायेगा. जिसमें गिरफ्तार अभियुक्तों के मोबाइल और अन्य सामान शामिल हैं. इसके लिए कोर्ट से आदेश लिया जा रहा है.
गौरतलब है कि बीते आठ दिसंबर को पूर्णिया में पाकिस्तान के लिए काम करनेवाले तीन भारतीय एजेंट को गिरफ्तार किया गया था. एसपी आमिर जावेद ने इसका खुलासा किया था. तीन पकड़े गये भारतीय एजेंट नेपाल का काम देखते थे. तीनों अररिया जिले के रहनेवाले हैं और वर्तमान में पूर्णिया के सेंट्रल जेल में बंद हैं. पूर्णिया पुलिस के जांच पड़ताल में पाकिस्तानी हैंडलर का भी पता चला था. अररिया के गिरफ्तार तीन अपराधियों के माध्यम से पड़ोसी देश नेपाल में बैंक खाता खुलवाया जाता था. नेपाल में खाताधारी की जमा हुई राशि का दो प्रतिशत और भारतीय एजेंट को पांच प्रतिशत दिया जाता था.